关于集团

公司合规性

我们至始至终确保依适用的法律和法规开展业务——公平和道德地。

我们有正式的“ Know Your Customer ”政策以及制裁合规和公平竞争的规则。

我们的内部合规和法律部门监控集团运营和客户,以确保业务始终公平和道德地按照适用的法律法规进行。

我们有正式的“ Know Your Customer ”政策以及制裁合规和公平竞争的规则。我们的内部反贿赂政策符合经修订的《美国反海外腐败法》(FCPA)、《2010年英国反贿赂法》(UKBA)、《立陶宛共和国刑法》和其他适用的法律法规,以防止欺诈、贿赂和腐败、敲诈勒索、洗钱和恐怖主义。

我们维持并执行制裁合规规则,以履行集团运营所在司法管辖区制裁制度下的所有义务。因此,集团在其活动中遵守欧盟制裁以及联合国、海外资产管制办公室、国际清算银行、加拿大和其他制裁。

我们的员工需要执行KYC程序,根据每个分支机构制定的KYC政策评估潜在客户。

合规部确保对所有员工进行相关培训和支持,直接回应合规查询,并对制裁法规进行实时分析。

在内部安全、风险管理和合规方面有20年以上的专业经验,以及在高阶管理层10年以上的经验。

Tomas Zilinskas
阿维亚解决方案集团,风险管理部门主任
电话:
+370 66 73 9870
电子邮件:
联络方式

您可以通过电子邮件compliance@aviasg.com,与我们的内部合规和法律部门联系。